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  • 多人陷“低门槛办信用卡套现”骗局 交钱后微信被拉黑

    时间:2019-03-02  来源:  作者:浏览:  

    据央视新闻客户端消息,近日,一家打着金融借贷旗号的公司,号称仅收取一定比例的手续费,就可无条件办理高额度的信用卡,而申办人拿到卡后却发现根本无法使用。目前,安徽合肥警方打掉了这个假借金融手段的跨省诈骗团伙,共抓获犯罪嫌疑人42名。

    去年六月,合肥市民王先生接到一家公司打来的电话,对方表示,因为知道王先生信誉有问题,无法在银行申领信用卡,他们可以为其无条件提供一张大额度的信用卡,王先生只需要缴纳卡片额度的2.5%作为手续费,就可以在公司?#25945;?#19978;实现套现。

    受害人王某称,当时我急需用钱,资金周转感觉挺那个的,说了办尊耀卡,是50万(元)额度的,可以套现,24期免息的,我当时感觉挺划算的。他说要先交定金,直接就可以办,办过之后很快就可以下款(套现)。

    王先生在先后缴纳了一万多块钱的手续费后,申办到了一张额度为50万元的信用卡,对方说,这张卡可以套现60%的额?#21462;?/p>

    受害人王某称,让我先交了3000块钱定金,交3000块钱定金,卡到了之后,他说如果需要开卡的话,再交10000块钱。然后我又给他转了10000块钱开卡,登录那个?#25945;?#20043;后,他给我一个账号,给我一个密码,然后登上去之后,发现套现也套现不了。

    于是王先生联系了该公司的工作人员,进行咨询。

    受害人王某称,他就给我一个400开头的电话号码,他让我咨询他们这个什么运营部,我就打电话咨询了,咨询了他说这个什么?#20302;?#21407;因,什么什么的,一直在推脱,一直在推脱,到最后那边也把我微信电话全部都删掉了,然后就联系不上。

    直到这时,王先生才意识到自己可能受骗了,赶紧报?#21496;?/p>

    多人同时报案 警方跨省调查

    就在王先生报警的同时,合肥市公安局又陆续接到多名受害人前来报警。警方判断,这很可能是一起有预谋的金融诈骗案,嫌疑人以低门槛、高套现率为噱头,来骗取受害人的手续费。

    警方通过受害人提供的联系电话、微信转账记录等线索,开始对该公司展开调查。警方发现,这家公司成立不到半年,员工只有10人,对外也没有悬挂任何的标牌。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪表示,我们?#21069;?#22825;去的,白天去了门是关着的,进去之后,里面就是这些嫌疑人都在不停地打电话,每个人几部手机,几部电脑,然后在不停地忙。就是一间房子,很简单的,设备很简单,就用电脑、手机还有电话,其他东西都不需要,还有一些快递,寄卡的,来回给受害人包括?#25945;目?#36882;的一些快件。

    在摸清基本情况之后,2018年10月,合肥警方一举将该公司内的10人全部抓获。经过摸排,警方发现,合肥公司里的这些人员,仅是该团伙的一个下线代理,其总公司于2018年4月在四川成都成立后,就面向全国招收下线。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪称,通过目前我们侦查,大概有二三十家代理商,遍及全国各地,代理商再发展这个受害人,受害人也是的,全国各地?#21152;小?/p>

    合肥警方随后赶赴四川成都,经过半个多月的摸底调查,警方掌握了该团伙的组织结构和作案模式。2018年11月底,在成都警方配合下,合肥警方突袭了该团伙位于成都的办公总部,现场抓获犯罪嫌疑人32名,并全部押解回合肥。

    低门槛办卡为诱饵 收取手续费骗钱

    经审讯得知,该团伙组织严密,他们打着办理信用卡的幌子,从网上非法购买大量的公民个人信息,并?#21448;?#19987;门选择那些征信存在问题的人员为目标,用可无条件贷款或者无条件办理信用卡为诱饵,引诱受害人上当。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪称,给受害人宣传办这个卡,可以实现卡额度60%的套现,而且是24期免息,也可以在他指定的商城APP上去?#20309;錚何?#20063;可以?#27835;?4期免息偿还。这样好多受害人就挡不住这个诱惑,发现特别是借款这一块,能实现60%额度的借款,很有诱惑力的。

    警方在调查中发现,之所以有大量的受害人上当受骗,还和该公司的办卡流程比较简单有关,他们完全不用对个人信用和资产予以审核,只需要办卡人交纳所谓的定金和手续费即可办理。同时,他们还会鼓励受害人办理额度大的信用卡。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪称,额度有十万(元)额度的,有二十万额度,三十万额度,五十万额度,这几种额度的。

    记者问,全部都是大额的?

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪表示,全部是大额的,因为只有大额的收取相应的手续费,骗取受害人的金额才能更多。

    搭建“假银行”诈骗 层层分赃手续费

    为获取受害人的信任,该公司完全仿照银行进行部门设置,下设制卡部、风控部、客服部等部门,一应俱全。尤其是制卡部,他们会给受害人制作并快递出所谓的“信用卡”。这些卡片在外观上看来,和真实的银行信用卡基本没有差别,但实际上,这张卡根本无法使用。但当受害人拿到卡并发现问题时,自己的几万块钱手续费早已被骗走了。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪称,2.5%的手续费全部交了,交了之后,然后发现被骗了,这时候钱也要不回来了,然后你再去打电话、去咨询、去问,这时候很快就把你拉黑了,整个过程就是这样的。

    据警方调查,这些受害人所交纳的手续费,最后由总公司和遍布全国的30多家代理商们共同分赃。

    合肥市公安局高新分局刑警大队六探组探长张知聪称,受害人交2.5%的制卡费用(当手续费),2.5%其中的0.5%是交给?#25945;ǎ?#20316;为制卡费用,2%归代理商的。所以说这个十万块钱面额的一个卡,受害人要交2500(元手续费)。其中500块钱要交给?#25945;ǎ?#28982;后2000块钱归代理商,实际上他们是这样分赃的。

    据了解,仅合肥的这家代理公司,不到半年,就非法牟利超过50万元,而该团伙全部的涉案金额已高达2000多万元。目前,因涉嫌诈骗罪,该团伙中的20人已经被合肥警方采取刑事强制措施,其中,7人已被当地检察机关批?#21363;?#25429;,涉案的其他人员,警方正在进一步调查处理。

    关键词:信用卡 套现 微信
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